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山西美锦能源股份有限公司八届三十五次董事会会议决议公告-榜式信息门户网

2019-11-08 19:23:36 阅读:4351

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

山西美津能源有限公司(以下简称“公司”或“美津能源”)第八届董事会第三十五次会议通知于2019年9月13日以通讯形式发布,会议于2019年9月23日以通讯形式召开。会议应有9名董事,包括3名独立董事和9名实际董事。会议由董事长姚金龙先生主持,公司监事和高级管理人员出席了会议。会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,以下提案获得一致通过。

Ii .会上审议的事项

1.审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》;

公司控股子公司佛山飞飞汽车制造有限公司计划与广东耀达金融租赁有限公司开展融资租赁业务,交易金额仅为4000万元人民币。根据持股比例,公司计划对融资租赁业务主合同约定债务的51.20%承担连带担保责任,即担保限额为2048万元。迅驰汽车的其他股东根据其对迅驰汽车债务的持股比例向广东耀达金融租赁有限公司提供连带责任担保。

详情请参阅《关于为控股子公司提供担保的公告》(公告编号。:2019-073)披露。

由于上一年度被担保对象的资产负债率超过70%,因此需要提交股东大会审议。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》;

由于本公司独立董事发生变动,现决定由辛茂勋先生原在特别委员会的职务变更为李玉民先生的职务。变更后,公司董事会专门委员会成员如下:

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三.供参考的文件

1.由公司董事签字盖章的第八届董事会第三十五次会议决议。

特此宣布。

山西美津能源有限公司

董事会

2019年9月23日

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